叔侄三人操纵地下钱庄非法买卖外汇涉案逾亿元

2017年8月6日南昌贪污贿赂律师 http://www.nctwlvs.com/

　　广东省经济犯罪侦查局今天宣布，警方捣毁该市宝安区一个非法从事资金结算、买卖外汇业务，涉案人民币近1.2亿元的地下钱庄。

　　2012年8月6日，一名群众向经济犯罪侦查局来信举报，称宝安区沙井上南大街黄埔村口有一家店在非法从事买卖外汇业务。

　　根据这条线索，经侦局立即派出办案民警前往展开调查。2012年8月22日，经侦局就此案正式立案侦查。同年11月27日，深圳警方一举捣毁了这个地下钱庄窝点。

　　蹊跷

　　店铺生意冷清令人生疑

　　深圳市宝安区沙井上南大街黄埔村口，这里的商贸活动非常活跃，各色店铺里顾客如云。但有一家门店，由两间并排的屋子组成，挂着“某某粮油经营部”的牌子，店内的装修和陈设都极为简单，没有一袋米，没有一桶油，只有一张茶几、一套沙发，一个工作台，几把椅子，冷冷清清，鲜有人员出入。如此鲜明的对比，令人生疑。民警随即展开了进一步的调查。

　　经过长时间的蹲守，办案民警发现，这家粮油经营部虽然没有旁边的店铺那么热闹，也还是有人员出入的，并且都是开着宝马、奔驰等好车过来。这些人进入店中，径直走到里间的沙发坐下来，与该店老板喝茶聊天，往往一聊就是半个小时。

　　民警还发现，进入店中与老板聊天的这些人，都是一些公司、工厂的老板，他们通过一些隐蔽的途径找到这家店，将外币兑换成人民币，以此来增加他们在境内的流动资金。

　　真相

　　家族模式经营地下钱庄

　　这家店的老板，是一名40岁出头的男子，名叫庄某都，从2008年年底开始涉足非法兑换外币业务。与他一同做事的，还有另外两名庄姓男子，分别叫庄某雄和庄某鑫，均是庄某都的侄子。

　　叔侄三人的地下钱庄生意，可称得上是家族式经营，经营模式与别的地下钱庄并无多少差别。都是经营者在国内利用自己或家人、亲戚、朋友的名义，在各银行开设大量账号，或借用、租用、购买其他公司和个人的账号进行地下钱庄交易活动。资金流动性大，转移速度快；每隔一段时间便更换交易账号，有些账号只用一次就废弃，以增强隐蔽性。

　　此外，地下钱庄的经营者一般选定可靠的人办理划账手续，自己则在幕后指挥；交易完成后即销毁交易记录，致使案发后难以认定非法交易金额。中小型外资企业短期需要大量人民币时，就将外汇卖给地下钱庄，尽管有汇率损失，但程序简单、快捷。地下钱庄收到外汇后，卖给大型地下钱庄，再转给需要巨额外汇资金的个人或企业。

　　收网

　　强力打击维护金融秩序

　　从2011年1月至案发期间，这叔侄三人以粮油经营部为据点，非法从事资金结算、买卖外汇业务，合计人民币近1.2亿元。

　　2012年11月27日，经济犯罪侦查局联合宝安公安分局经侦大队、沙井派出所等单位，出动警力40余人，一举抓获正在与客户协商兑换外币的3名犯罪嫌疑人，现场查获涉案现金人民币24万元、港币2.7万元。目前，3名犯罪嫌疑人已被正式逮捕。

　　据了解，2012年以来，深圳市公安经侦部门、外汇管理部门联合开展清查行动6次，出动警力300余人次，成功破获地下钱庄非法经营案件8起，捣毁窝点8个，抓获犯罪嫌疑人38人，逮捕10人，涉案金额约6.7亿元人民币。通过这一系列的打击行动，有力地维护了深圳市金融领域的正常秩序。游春亮贾谊肖石刚